一、采购人：广东海洋大学
二、采购项目名称：广东海洋大学内部控制建设咨询服务采购项目
三、采购项目编号：ZBCG20190529
四、采购项目预算金额：45万元
五、拟采购的服务的说明
1、项目工作范围
本项目的工作范围为广东海洋大学经济活动内控体系建设，具体项目内容为：1.健全学校层面内部控制体系，主要包括建立内部控制组织架构；建立内部控制工作机制；修订完善内部控制管理制度；明确机构设置、岗位设置以及关键岗位工作人员的管理要求；完善财务信息编报要求；2.健全业务层面内部控制体系，主要包括预算管理、收支业务、资产管理、采购业务、建设项目管理、合同管理、所属法人单位管理等 7 大类经济业务流程的风险评估、流程梳理和应对策略。
2、工作成果要求
在充分调查研究的基础上，按照项目工作范围的要求完成以下文件并交付学校，本项目的项目成果如下：
项目阶段 | 项目内容 | 成果 |
一、制定项目计划, 开展业务培训 | 与学校成立内部控制联合工作组，结合学校内部控制考核验收工作责任清单，制定项目计划和开展业务培训工作 | 制定项目计划和开展业务培训工作 |
二、开展内部控制风险评估 | 对照《行政事业单位内部控制规范》和《广东省教育厅关于开展行政事业单位内部控制建立与实施情况考核验收的通知》的具体要求，评估和分析业务活动主要风险 | 《风险评估及管理建议报告》 |
三、内控制度总体设计 | 讨论确定内控目标、内控基本原则、组织架构（主要针对关键岗位控制及不相容岗位分离）、决策机制与权力清单等内控基本原则与基础环境 | 《内控手册总则》，包括内控目标、内控基本原则、组织架构、决策机制与权力清单等 |
四、流程再造 | 根据风险评估确定关键控制点，重新设计或者修订管理链条，绘制业务流程图，并结合流程图编制内控关键点及其操作指引。 | 《业务流程图及其操作指引》 |
五、内控管理制度汇编及手册编撰 | 制定学校内部控制手册，作为内部控制体系建设、运行、维护、评价的依据。 | 《内控手册》、《内控相关制度汇编》 |
六、内部控制试运行 | 流程文件反馈、优化、修订、完善及外部政策法规补充完善，表单文件整理及规范，内控手册修订完善，内控手册试运行等 | 整理及规范表单文件，修订完善内控手册，内控手册试运行结果反馈等 |
七、总结评价 | 内控经验总结、内控自评价、内控整改及持续完善 | 内控总结、评价、整改及持续完善建议 |
为学校提供16个有效工作周的管理咨询服务，有效工作周不包括国家法定节假日、寒暑假及学校各阶段成果审查时间。
六、拟定的唯一供应商名称：安永（中国）企业咨询有限公司
七、采用单一来源采购方式的原因及相关说明：
1、安永（中国）企业咨询有限公司是全球领先的专业服务机构之一，在150多个国家及地区设有730多个办事处，聘用230,000名员工。2016年度全球总收入达296亿美元。安永在各个服务领域都保持了良好的增长势头，是行业内最具影响力的专业服务机构之一。安永在大中华区提供专业服务的历史已有45年，目前员工数达16,000名，共设立了25家办事处，分别位于上海、北京、香港、广州、深圳、西安、大连等城市。安永的内部控制与风险管理服务团队是在国内最早开展内部控制和风险管理服务的专业咨询机构之一，目前共有内部控制和风险管理专业服务顾问约2000名。同时，具有近60家教育部直属高校内控建设服务经验，从2014年即开始为北京交通大学提供了全面的内控建设服务，截至目前已完成实施包括北京交通大学、中山大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、中国人民大学等30多所高校的内控建设工作，与此同时，安永公司与广东省省内高校在内控体系建设及内控评价方面也有深入的合作，包括中山大学、华南师范大学、广东工业大学、星海音乐学院、广州美术学院、仲恺农业工程学院、广东科学技术职业学院、广东环境保护工程职业学院等。具有完整的实施经验，已形成高校风险数据库、高校内控流程体系、高校典型内控缺陷库等资料与数据。
2、学校内控建设实施情况：1、上级主管部门对学校内控建设要求，2018年《广东省教育厅关于开展行政事业单位内部控制建立与实施情况考核验收的通知》、《广东省教育厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》要求学校进行内控建设，因干部换届等工作影响了工作进程，目前学校中层干部换届基本到位，需要加快推进该工作；2、2019年4月，学校对教育部在粤高校及广东省省属高校内部控制建议调研，走访了包括中山大学、广东工业大学、星海音乐学院等五所高校；3、按照学校内控建设的工作计划安排，该项工作推进远远滞后；
3、在学校需尽快实施内部控制建设的前提下，结合调研实际情况，有能力、有经验提供本项目咨询服务，并且满足学校在服务质量和采购预算等方面要求的供应商，只有安永（中国）企业咨询有限公司，因此采用单一来源谈判方式确定服务供应商。
八、本公示期限：自2019年5月29日至2019年6月5日止。
九、联系事项
采购项目联系人：陈老师
联系电话：0759-2383282
2019年5月29日
